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POS机套现终被抓

编辑:济南速融贷金融服务公司  时间:2015/05/06  字号:
摘要:POS机套现终被抓

黄某原是一事务所的经理,有着大学本科学历的他,2009年与自己的丈夫开办了一个中介公司,但是由于市场不景气,公司一直都没什么业务,于是,就开始使用POS机套现来赚钱的注意来,丈夫给黄某2台POS机,让其套现赚点钱,自己则去外地联系客户来其刷卡拉业务。

黄某与公司内的一员工陈某开始了套现等活动来,每次刷卡的手续费都在1.5%左右。

每次,黄某刷完卡,自己丈夫在外地就会把钱存入自己的账户上,然后在通过网银转给客户的制定账户中。

就这样套现越做越大,在2010年7月,将近套现一年后,银行检测出这2台POS机刷卡消费异常,派人来调查,最后把POS机收走,自己丈夫回来后又去银行一次性办理了5台POS机,并且更加疯狂的套现活动,直到2011年1月份,公安机关锁定了黄某,才在家中把黄某抓获归案。

法院审理,黄某套现一年以来,总共POS机刷卡虚拟交易达到1000万元,共得到RMB10多万,虽然黄某是自愿认罪的,而且也退还了非法所得款,法院将给与轻判,判其5年4个越,对此黄某不服,要求上诉,二审还在审理中。

信用卡套现为什么会这么嚣张,目前POS机存在的漏洞非常大,许多人都可以找第三方进行租借,一般刷卡今都在百分三左右。

银行工作人员陈经理表示,目前POS机的发放还较为混乱的,目前银行对此处罚的力度也不高,一些不法分子常常铤而走险,套现在社会上经常发生。

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